Іспанські правоохоронці розслідують справу проти українського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко, податкових резидентів Іспанії з 2016 року. Провадження веде суд в Ель-Вендреллі у співпраці з Інформаційною групою Цивільної гвардії Таррагони за підтримки провінційної прокуратури Таррагони. Справа стосується підозр у податковому шахрайстві, відмиванні коштів, підробленні документів і приховуванні активів, а також припущення слідчих щодо зв’язку пари з «координованою та оплачуваною діяльністю проти інтересів України та на користь розвідувальних служб російської федерації».
Етапи розслідування у хронологічному порядку
- 2024 рік: розслідування розпочалося на основі запиту про міжнародне співробітництво, надісланого українською владою.
- 2018 та 2022 роки: фахівці Податкової служби Іспанії оцінили податкове шахрайство у 150 875,33 євро та 387 645,68 євро відповідно; сукупна фінансова відповідальність, яку можуть пред’явити, становить 10,7 мільйона євро.
- 2019–2021 роки: Цивільна гвардія виявила ознаки додаткових джерел доходу та зв’язки з економічними активами за кордоном, зокрема рахунками у Литві та російській федерації, P2P-платежами, криптовалютами та переказами з Казахстану й Люксембургу.
- 12 червня 2025 року: підрозділ поліції підготував звіт, який отримало видання elDiario.es.
- 2025 рік: Цивільна гвардія рекомендувала слідчому судді направити судові доручення до Литви, Польщі, Люксембургу, Франції та України.
- 2025–2026 роки: проведено обшуки в будинку Шарія та Бондаренко в Таррагоні, вилучено майно; суд наклав арешт на більшість активів.
- Червень 2026 року: розсекречено матеріали справи, що раніше перебувала під засекреченням з 2024 року.
Вилучене під час обшуків і подальші дії
Під час обшуків у пари знайдено пістолет Glock 19, криптовалюти на близько 800 000 євро, твори мистецтва, годинники, ювелірні вироби та предмети розкоші на близько 400 000 євро, 20 золотих злитків вартістю близько 150 000 євро і автомобіль Porsche Cayenne. Слідчі виявили ознаки операції з виведення капіталу: після відкриття справи Шарій продав будинок у Таррагоні й витратив кошти на ювелірні вироби та дорогоцінні метали. Суд має допитати обох підозрюваних у форматі відеоконференції; першу дату перенесено через технічні проблеми.
Залишити відповідь